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Plan de trabajo aprobado por la Comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su actual situación

La Comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su actual situación, incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus ex directivos, reunida el 7 de mayo de 2013, aprobó por unanimidad el siguiente:

PLAN DE TRABAJO

1ª FASE Solicitud y aportación de documentación.

A continuación se enumera la documentación de la que se solicita su remisión:

La.- POR PARTE DE LA XUNTA DE GALICIA

• Documentación contable de las cajas de ahorros gallegas, tanto de carácter público cómo reservado, de la actividad financiera desde 2004 ate su conversión en banco, incluidas las auditorías contables anuales.

• Documentación relativa a la actividad de la Obra Social de las cajas de ahorros gallegas desde 2004 ate la última liquidación aprobada, incluidos los acuerdos de las asambleas generales.

• Entorno normativo legal vigente relativo a las entidades de crédito españolas, en la medida en que afecte a la evolución, a los procesos de fusión y de recapitalización de las cajas de ahorros gallegas, tanto autonómico como estatal.

• Información emanada del FROB que había tenido relevancia en la evolución de NCG Banco.

• Toda la documentación relativa a las emisiones de participaciones preferentes por las cajas de ahorros gallegas obrante en la Consejería de Hacienda, incluidos folletos de emisión y autorizaciones administrativas, así como el procedimiento de arbitraje puesto en marcha: medios, solicitantes y laudos.

• Documentación relativa a las pruebas de resistencia realizadas a las cajas de ahorros gallegas en el 2010, 2011 y 2012.

• Documentación relativa al proceso material de fusión de las cajas de ahorros gallegas:

• Plan de Integración.

• Protocolo de Integración.

• Informe realizado por la auditora KPMG evaluando la potencial fusión.

• Los demás informes  técnicos de otras auditoras, relacionados con el proceso de fusión, que estén en posesión de la Consejería de Hacienda, así como los elaborados por la propia consellería.

• Información recibida del Banco de España referente al proceso de fusión.

• Información emanada de la Comisión Europea relativa al proceso de integración.

• Plan de recapitalización presentado por Novacaixagalicia para cumplir las exigencias del RDL 2/2011.

• MOU (Memorandum of Understanding).

• Toda la información relativa a las indemnizaciones percibidas por los exdirectivos de las cajas de ahorros gallegas en posesión de la Consejería de Hacienda, incluidas las actuaciones para evitar nuevos pagos.

•  Copia de los recursos presentados por la Xunta relativos a la normativa aprobada con incidente en el proceso de fusión de las cajas o de la valoración realizada en su momento.

• Información de la participación de Novacaixagalicia en entidades y empresas de fines sociales.

• Otra  información obrante en la Consejería de Hacienda, relacionada con la fusión, que pueda ser de interés, incluidos los informes, expedientes y comunicaciones de departamentos de la Xunta en relación al objeto de la Comisión de Investigación, y la documentación sobre preferentes y subordinadas trasladados desde la Xunta de Galicia a órganos relacionados con la Justicia.

B.- POR PARTE DE NCG BANCO

• Copia de las actas de las asambleas generales desde 2004.

• Copia de las actas de los consejos de administración donde se aprobaran las emisiones de participaciones preferentes o deuda subordinada o indemnizaciones a ex directivos.

• Relación de personal directivo que, desde 2004, cobraron cualquier tipo de indemnización en el momento del abandono de las entidades objeto de la Comisión, con expresión individualizada de su cuantía y justificación, incluidos los derechos en materia de Previsiones Social.

• Retribuciones totales percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y de los equipos directivos de las entidades objeto de la Comisión desde 2004, incluida en su caso cualquier clase de indemnización.

• Créditos, préstamelos y ventas otorgados a miembros de sus órganos de gobierno y vinculados realizadas desde 2004.

• Relación de miembros en los consejos de administración de las sociedades participadas por las entidades objeto de la Comisión desde 2004, indicando la cuantía de sus retribuciones por tales funciones.

• Instrucciones o circulares internas en relación a la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada.

• Existencia de algún tipo de incentivo en relación con la comercialización de preferentes o subordinadas.

• Medidas internas adoptadas para evitar en el futuro la comercialización de participaciones preferentes.

• Contratos de garantía de liquidez de la emisión de deuda subordinada.

• Documento del contrato con la auditora encargada de la evaluación de los arbitrajes, así como los criterios de selección de esta empresa auditora y criterios que aplica esta.

• Documentación sobre el traspaso de activos de Novacaixagalicia a NCG Banco.

• Documentación relativa al proceso de elección de las personas que formaron parte de los órganos de gobierno de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia desde el año 2004.

• Documentación relativa a los desinvestimentos en empresas participadas y enaxenacións patrimoniales: beneficiarios, criterios de selección y fijación de precio de los activos.

• Plan de reestructuración y recapitalización presentado por la dirección de NCG Banco a la Comisión Europea.

• Información de la participación de NCG Banco en entidades y empresas de fines sociales.

C.- POR PARTE DEL BANCO DE ESPAÑA

• Balances reservados de NCG Banco.

• Copia de los informes o comunicaciones entre Caixa Galicia y Caixanova con el Banco de España en relación con la evolución de estas, incluidos los informes de valoración de las entidades.

• Relación de personal directivo que, desde 2004, cobraron cualquier tipo de indemnización en el momento del abandono de las entidades objeto de la Comisión, con expresión individualizada de su cuantía y justificación, incluidos los derechos en materia de Previsiones Social.
• Copia de las autorizaciones en relación con la comercialización de preferentes y subordinadas.

• Informes realizados por los inspectores del Banco de España desde 2004 sobre la situación de las entidades dichas.

• Auditorías en las que se valora el valor patrimonial de Novacaixagalicia para determinar su participación en Novagalicia Banco y el propio valor patrimonial de esta entidad.

D.- POR PARTE DE La CNMV

• Copia de las autorizaciones de los órganos competentes en relación a la comercialización de preferentes y subordinadas.

Y.- POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

• Informes sobre la situación procesal de las diversas causas judiciales existentes en relación con el objeto de la Comisión.

F.- ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE ENTIDADES DE CRÉDITO

 
• Copia del informe de la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España, alertando de la excesiva comercialización de participaciones preferentes y deberes subordinados.

G.- SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DEL PARLAMENTO DE GALICIA

 
• Antecedentes parlamentarios relacionados, tanto a nivel autonómico como en relación a las Cortes Generales, incluyendo las comparecencias en la Subcomisión en el Congreso de los Diputados de las personas comparecientes relacionadas con el objeto de la Comisión.

 
H.- COMISIÓN EURPOEA DE La COMPETENCIA

• Plan de reestructuración y recapitalización presentado por la Direccion de NCG Banco SA ante esa Comisión.

2ª FASE Comparecencias.

A continuación se relacionan las personas cuya comparecencia se solicita:

• Jose Luis Méndez Lopez, Ex Director General Caixa Galicia.
• Julio Fernandez Gayoso, Ex Director General Caixanova y Ex Presidente Caixanova y de Novacaixagalicia.
• Mauro Varela Pérez, Ex Presidente de Caixa Galicia y de Novacaixagalicia.
• Jose Luis Pego Alonso, Ex Director General de Caixanova y de Novacaixagalicia.
• Marta Fernandez Currás, Ex Consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia (2009-2011).
• Jose María Castellano, Presidente de Novagalicia Banco.
• Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia.
• Jose Ramón Fernandez Antonio, Ex consejero de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia (2005-2009).
• Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, Ex Gobernador del Banco de España.
• Representante Plataforma de Afectados Preferentes Marín-Pontevedra, Fátima Entenza Martinez.
• Representante Mesa Negociación de la Fundación Especial Novacaixagalicia.
• Victor Moro Rodriguez, Ex Director General del Banco de España.
• Jose Maria Méndez Álvarez-Cedrón, Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
• Joaquín Almunia Amman, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de la Competencia, Ex Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.
• Antonio Fontenla Ramil, Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
• Jose Luis García Pita, Catedrático de Derecho Mercantil de la UDC.
• Jose Antonio Redondo Lopez, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Carlos Gonzalez Príncipe, Ex Alcalde del Concello de Vigo.
• Comparecencia conjunta de Xosé Manuel Sánchez Aguion, Secretario General de CCOO Galicia y del Secretario de la Federación de Banca de CCOO Galicia.
• Comparecencia conjunta de Jose Antonio Gomez Gomez, Secretario General de UGT Galicia y del Secretario de la Federación de Banco de UGT Galicia.
• Comparecencia conjunta de Suso Seixo Fernandez, Secretario
General de la CIG y del Secretario Nacional de CIG-Banca.
• Francisco Javier García de Paredes Moro, Ex Director General Adjunto de Caixa Galicia y de Novacaixagalicia.
• Cesar Gonzalez Bueno, Consejero Delegado Novagalicia Banco.
• Joaquín Caballero Miranda, Asistente en representación de la Consejería de Hacienda en la Comisión de Control de Novacaixagalicia.
• Pedro Otero Espinar, Gerente Obra Social Novacaixagalicia.
• Manuel Galdo Pérez, Director General de Política Financiera y Tesoro de la Xunta de Galicia (2004-2005 y 2009 – actualidad).
• Eugenio García Lalinde, Ex Director General de Política Financiera y Tesoro de la Xunta de Galicia (2005-2009).
• Sol María Vázquez Abeal, Directora General de Comercio de la Xunta de Galicia.
• Julio Segura Sánchez, Ex Presidente de la CNMV.
• Jose Manuel Campa Fernandez, Ex Secretario de Estado de Economía.
• KPMG, Carlos Trevijano Aristegui y Francisco Gibert Pibernat.
• Carlos Varela García, Fiscal Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
• Jose Álvarez Cobelas, Ex Director General de Política Financiera 1997-2004.
• Ramón Álvarez Novoa, Ex Presidente de la Comisión de Control.
• María Jesus Freire, Ex Presidenta de la Comisión de Control de Novacaixagalicia.
• Carlos Jimenez Lambea, Deloitte CN y NCG.
• Jose Mª Sanz Olmeda, auditores CG.
• Jose Wahnon Levy, auditores CG.
• Jose Manuel García Iglesias, Ex Responsable Fundación Obra Social.
• Guillermo Brea, Ex Gerente Obra Social.
• Manuel Conthe, Ex Presidente CNMV y Ex Secretario de Estado de Economía
• Representante Sindicato CSICA
• Representante Plataforma Afectados Preferentes Coruña y Santiago
• Representante de ADICAE
•  Un nombre de los profesores universitarios incluidos en la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario de la Age.
 
3ª FASE  Trabajo en Ponencia.
 
Habida cuenta la documentación, informes y comparecencias se iniciarán los trabajos de elaboración de la propuesta de dictamen en ponencia.
 
En el transcurso de los trabajos de la ponencia sí fuera necesario para elaborar la propuesta de dictamen, la iniciativa de un Grupo Parlamentario la comisión decidirá sí solicita nuevos informes, documentos o aclaraciones referidos al objeto de la comisión.
 
4ª FASE Debate y aprobación de la propuesta de dictamen por la comisión.

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